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Ámbitos de Fiscalización

01. Procedimientos operativos

Supervisar que las sociedades operadoras dispongan y apliquen procedimientos formales adecuados en sus principales procesos de negocio de manera de que disminuyan los errores y minimicen los riesgos en su operación.

02. Máquinas de azar

Supervisar que el parque de máquinas de azar opere dentro de la normativa vigente cumpliendo con todos los parámetros exigidos, de manera de que cumplan con las condiciones necesarias para garantizar la transparencia y fe pública en su funcionamiento.

03. Ingresos brutos del juego y de entradas e Información Operacional

Supervisar la información respecto de los ingresos brutos del juego y los ingresos por entradas, verificando la integridad de la misma, su adecuado registro, control, reporte y consistencia en el tiempo.

04. Aspectos Financieros -Contables de la Industria

Supervisar y evaluar la situación financiera y patrimonial de las sociedades operadoras de tal manera de que se ajusten a las normas y principios contables y, además, permitan a la Superintendencia anticiparse a posibles problemas financieros de las mismas, con el objetivo de adoptar las medidas que correspondan.

05. Mesas de Juego

Supervisar que el desarrollo de los juegos de mesas se realice dentro de la normativa vigente, cumpliendo con todos las condiciones exigidas en Catálogo de Juegos de la Superintendencia, de manera de que cumplan con las condiciones necesarias para garantizar la transparencia y fe pública en su funcionamiento.

06. Sistemas automatizados y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

Supervisar que las sociedades operadoras cuenten con los sistemas automatizados y de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que permitan una adecuada cobertura del desarrollo de los juegos de azar y del resto de las operaciones del casino, con un nivel de seguridad y respaldo apropiados y confiables.

07. Torneos y Promociones

Supervisar la adecuada implementación, desarrollo, registro y control de las actividades promocionales y torneos, cumpliendo con las bases autorizadas por la Superintendencia de Casinos de Juego.

08. Bingo

Supervisar que el desarrollo del juego de bingo se realice dentro de la normativa vigente, cumpliendo con las condiciones exigidas tanto en el Catálogo de Juegos, como en el plan de apuestas aplicable a la sociedad operadora.

09. Circular de Reclamos y procedimiento de recepción de reclamos

Supervisar la aplicación y cumplimiento de los procedimientos para la tramitación de reclamos instruidos por la Superintendencia, con el objetivo de promover una adecuada solución a los problemas que se susciten entre las sociedades operadoras y sus clientes.

10. Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Supervisar la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la implementación de un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, instruido en conjunto por la Superintendencia de Casinos de Juego y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).