Proceso sancionatorio
La Superintendencia de Casinos de Juego inicia un proceso sancionatorio cuando detecta presuntas infracciones a la Ley N° 19.995 o a su normativa, ya sea a través de fiscalizaciones en terreno, revisión documental o bien por medio de denuncias o reclamos presentados ante el organismo, con la debida identificación del denunciante o de su representante.
| Fecha de Formulación | Sociedad Operadora | Cargos Formulados | Estado de Tramitación | Resultado | Estado de la Multa | Documentos |
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| 10/03/2017 | Casino de Juegos de Valdivia S.A. | Oficio Ordinario N° 202, de fecha 10 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones referidas a la carga de información operacional de juego correspondiente al mes de septiembre del 2016. Oficio Ordinario N° 309, de fecha 07 de abril de 2017: Invalida Oficio Ordinario N° 202, de 10 de marzo de 2017, por las razones que indica y formula cargos a la Sociedad Operadora por incumplir las instrucciones referidas a la carga de la información operacional de juego correspondiente al mes de septiembre de 2016, fiscalización en terreno efectuada entre el 21 y 24 de noviembre de 2016. | Resolución Exenta N° 223 del 24 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 20 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. | Pendiente | ||
| 10/03/2017 | Casino de Juegos de Punta Arenas S.A. | Oficio Ordinario N° 203, de fecha 10 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en la Circular N°56 de esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 155 del 07 de abril de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. Resolución Exenta N° 256 del 08 de junio de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, dejando sin efecto la multa a beneficio fiscal de 30 UTM, reemplazándose por sanción de amonestación. | No aplica. | ||
| 10/03/2017 | San Francisco Investment S.A. | Oficio Ordinario N° 213, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en el Decreto Supremo N° 287 del Ministerio de Hacienda de 2005. | Resolución Exenta N° 235 del 31 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativa y judicialmente. | Pendiente | ||
| 13/03/2017 | Casino de Juegos Temuco S.A. | Oficio Ordinario N° 212, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al numeral 1.1 sobre “Conocimiento del Cliente” de la Circular N° 50 de Unidad de Análisis Financiero, N° 57 de la Superintendencia de Casinos de Juego, de 28 de agosto de 2014. | Resolución Exenta N° 245 del 06 de junio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 70 Unidades Tributarias Mensuales y de 10 Unidades Tributarias Mensuales Reclamada administrativa y judicialmente. Resolución Exenta N° 340, de fecha 08 Agosto 2017: Rechaza reclamación interpuesta por la Sociedad Operadora Casino de Juegos Temuco S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 245, de 6 e junio de 2017, de esta Superintendencia. Resolución Exenta N° 340 rechaza reclamación interpuesta por la Sociedad Operadora Casino de Juegos Temuco S.A. | Pagada | ||
| 13/03/2017 | Casino de Juegos Punta Arenas S.A. | Oficio Ordinario N° 211, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al título II, número 1, numeral 1.3 de la Circular N° 62 de Superintendencia de Casinos de Juego, de 07 de abril de 2015. | Resolución Exenta N° 241 del 02 de junio de 2017: Impone multas a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales y de 45 Unidades Tributarias Mensuales. Resolución Exenta N° 341 del 08 de agosto de 2017: Acoge parcialmente reclamación en lo referente a absolver el pago de multa de 45 Unidades Tributarias Mensuales y se mantiene la multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada Judicialmente | Pagada | ||
| 13/03/2017 | San Francisco Investment S.A. | Oficio Ordinario N° 213, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en el Decreto Supremo N° 287 del Ministerio de Hacienda de 2005. | Resolución Exenta N° 235 del 31 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada Administrativamente. | Pendiente de pago. |